本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次臨時股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次臨時股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　二、會議召開的情況

　?。ㄒ唬h召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2015年9月7日（周一）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月6日至2015年9月7日

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年9月7日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期間的任意時間。

　　（二）會議召開地點：深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心（福田科技廣場）A棟36層會議室

　?。ㄈh召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　?。ㄋ模┱偌耍汗镜诙枚聲?/p>

　　（五）主持人：董事長李從文先生

　?。h的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數(shù)的64.50%。其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者共計2名，代表股份760，000股，占公司股份總數(shù)的0.63%。

　　2、現(xiàn)場出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數(shù)的64.50%；公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次股東大會。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共0名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會股東審議，本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項表決通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更手續(xù)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（四）審議并通過《關(guān)于設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東天津東方富海股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和東方富海（蕪湖）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有6，000，000股回避表決。

　　表決結(jié)果為：同意71，400，000股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所彭章鍵律師出席見證，并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法，通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　（一）《深圳文科園林(29.18,0.77,2.71%)股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議》；

　?。ǘ侗本┦兄秀y（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳文科園林股份有限公司二〇一五年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　深圳文科園林股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年九月七日